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NEW QUESTION: 1
Der Filialleiter ruft den Compliance-Beauftragten an und teilt ihr mit, dass ein Strafverfolgungsbeamter gerade die Filiale verlassen hat, viele Fragen gestellt und eine Visitenkarte hinterlassen hat.
Was soll der Compliance-Beauftragte tun?
A. Legen Sie einen verdächtigen Transaktionsbericht ab
B. Stellen Sie sicher, dass der gemeldete Beamte ein tatsächlich bevollmächtigter Vertreter war
C. Fordern Sie den Filialleiter auf, ein detailliertes Memo über die Anforderung zu schreiben
D. Überprüfen Sie, ob der Beamte alle erforderlichen Informationen erhalten hat
Answer: B
NEW QUESTION: 2
DRAG DROP
Answer:
Explanation:
NEW QUESTION: 3
Which two rule types can you mark as a relevant record? (Choose two.)
A. Property
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